Şirketimizin, 14 Mart 2026 günü saat 14:00'de şirket fabrika adresi olan Hereke Körfez / Kocaeli'nde yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1-Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2-2025 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
3-2025 yılı Bağımsız Denetçi raporları okundu ve müzakere edildi.
4-2025 yılına ait Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve tasdik edildi.
5-2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu denetçisi onaylandı, rapor okundu, görüşüldü ve tasdik edildi.
6-2025 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu denetçisi onaylandı, rapor okundu, görüşüldü ve tasdik edildi.
7-Yönetim Kurulu üyeleri 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.
8-2025 yılının kârının kullanım şekli görüşüldü. 2025 yılı dağıtılabilir kârından 22,50 TL (brüt), 19,125 TL (net) oranında kâr payının 17.03.2026 tarihinde nakden dağıtılmasına karar verildi.
9- Yönetim Kuruluna, 2025 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtım yetkisi verildi.
10- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi haklar görüşülerek karara bağlandı.
11- Yeni yönetim kurulu üyeleri ve görev süreleri belirlendi.
12- Şirketin 2026 yılı faaliyet döneminin denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesine karar verildi.
13- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.
14- 2025 yılı yapılan bağışlar ve 2026 yılı bağış üst sınırı belirlendi.
15- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verildi.
Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 19 Şubat 2026 tarihli toplantısında, 2025 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 14 Mart 2026 Cumartesi günü saat 14:00'de, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi Hereke Körfez/KOCAELİ" adresinde olağan toplantıya davet edilmesine karar verilmiştir.