CVKMD/CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TICARET A.S.

Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 12.12.2025 tarihli kararı uyarınca;

1.       Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 12.500.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere %170 oranında 2.380.000.000 TL artırılarak 3.780.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
   

2.       İş bu sermaye artırımında (A) Grubu imtiyazlı nama yazılı pay sahiplerine (A) Grubu imtiyazlı nama yazılı pay, (B) Grubu hamiline yazılı pay sahiplerine (B) Grubu hamiline yazılı pay verilmesine,
   

3.       Artırılan 2.380.000.000 TL sermayeyi temsil eden beheri 1 TL nominal değerli payların 991.666.666 adet (A) Grubu nama yazılı ve 1.388.333.334 adet (B) Grubu hamiline yazılı olarak ihracına,
   

4.       Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kısıtlanmamasına,
   

5.       Mevcut ortakların %170 oranında yeni pay alma haklarının kullanılmasında 1,00 TL nominal değerli bir payın satış fiyatının 1,00 TL olarak belirlenmesine,
   

6.       Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
   

7.       Artırılacak 2.380.000.000 TL sermaye kapsamında Şirket'in hakim ortağı Hüseyin ÇEVİK'in sahip olacağı yeni pay alma haklarının kendisi tarafından önceden Şirketimize nakden sermaye avansı ve borç olarak yatırılan ve muaccel hale gelen toplam 1.661.902.996 TL'lik tutardan mahsuben karşılanmasına ve bu suretle Hüseyin ÇEVİK'in yeni pay alma hakkını kullanması kapsamında doğacak sermaye koyma borcundan mahsup edilmesine,
   

8.       Hüseyin ÇEVİK tarafından (muaccel alacaklarının oluşacak yeni pay alma hakkından mahsup edilmesi sonrasında kalan) yeni pay alma hakkının kullanılacağına ilişkin iletilen taahhütnamenin kabulüne,
   

9.        Süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan nama yazılı (A) Grubu pay sahiplerine yeni pay alma hakları karşılığında nama yazılı (A) Grubu pay ve hamiline yazılı (B) Grubu pay sahiplerine yeni pay alma hakları karşılığında hamiline yazılı (B) Grubu pay verilmesine,
   

10.     A grubu paylara ilişkin oluşacak yeni pay alma haklarının tamamının kullanılacağı ve karşılıksız kalacak herhangi bir (A) Grubu payın oluşmayacağının tespitine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan (B) Grubu paylar var ise, kalan (B) Grubu payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılmasına,
    

11.     Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine,
    

12.     Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
    

13.     Bedelli sermaye artırımı ile ilgili olarak esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak tadil edilmesine,
    

14.     Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması, aracılık sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine, katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
    

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla