Borsa İstanbul'da (BIST) bazı pay işlemlerinde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.'ye kayyum atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin soruşturmada elde edilen bulgular doğrultusunda açıklama yaptı.
Buna göre, mali tabloları manipüle ettiği, gerçeğe aykırı KAP açıklamalarıyla piyasayı yönlendirdiği, organize şekilde fiyat yükseltici-düşürücü işlemleri gerçekleştirdiği ve geçmişteki yaptırımları gizlemek için kamuoyunda güveni sarstığı belirlenen yapılanmanın, bu faaliyetlerden elde edilen gelirleri aklamak için çeşitli yöntemler kullandığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, örgüt faaliyetlerine özgülenmiş olan malen sorumlu Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.'nin malvarlıklarına ve şüphelilere ait hisse paylarına İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulduğu bildirildi. El konulan payların yönetimi ve yatırımcıların korunması amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Soruşturmaya ilişkin 16 Eylül'de yapılan duyuruda, Investco Holding yetkililerinin "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçundan elde ettikleri gelirleri borsa ve diğer yatırım kanalları üzerinden akladıkları iddiasıyla adli işlem başlatıldığı belirtilmişti.
Açıklamada, "Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler incelenmektedir. Eylemleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verilmişti.
Devam eden operasyonlar sonucunda gözaltı sayısı 19'a yükseldi. Son operasyonlarda yakalanan 11 kişiden 4'ü tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titiz şekilde sürdüğünü açıkladı.